Создатель мессенджера Telegram и блокчейн-платформы TON Павел Дуров в начале января должен дать показания в ходе разбирательства с регулятором в США – Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Об этом пишет Coindesk со ссылкой на документ, подписанный судьей окружного суда Южного округа Нью-Йорка Питером Кевином Кастелом.
Комиссия потребовала приостановить распространение токена среди американских инвесторов. В своем заявлении регулятор отметил, что среди 171 покупателя Gram было 39 американских инвесторов. В общей сложности инвесторы из США приобрели больше миллиарда токенов Telegram. По мнению SEC, создатели TON не предоставили инвесторам всю необходимую информацию о проекте, в том числе о его рисках, а также допустили нарушения в части оформления документов для выпуска криптовалюты Gramm.
Telegram перенес запуск Gramm на февраль 2020 для разрешения вопросов с регулятором. В то же время часть инвесторов решила покинуть проект и вернуть вложенные средства.
Таким образом регулятор, инициировав процедуру разбирательства, в связи с возможными нарушениями правовых норм Telegram, приостановил масштабный бизнес-проект и повлек финансовые потери.
Хотя наличие нарушений еще не установлено, все же следует проверить и свою деятельность на рынке криптовалют. Так, например, белорусским инвесторам и владельцам компаний-резидентов ПВТ, выступающих в качестве эмитентов ICO, криптообменников или криптобирж также нужно быть на чеку, ведь наблюдательным советом Парка высоких технологий утверждены изменения в Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля таких резидентов Парка высоких технологий.
Внесенные изменения направлены на развитие правоотношений с использованием цифровых знаков (токенов) и учитывают требования рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering).
Добавлена новая система идентификации, которая включает в себя:
📌 банки данных, информационных технологий и программно-технических средств (может принадлежать и нерезиденту Республики Беларусь), для сбора, обработки, хранения и представления данных о клиентах, их представителях в целях их идентификации;
📌 иные документы, содержащие идентификационные данные (ИДСИД): водительское удостоверение, удостоверение избирателя, карта налогоплательщика, карта 2 трудоустройства и иные содержащие идентификационные данные клиентов документы, выданные государственным органом (уполномоченной государством организацией).
📌 Такие изменения позволят с большей вероятностью идентифицировать клиента в системе, а также исключить махинации с использованием поддельных или чужих документов для идентификации клиента.
📌 Теперь в случае осуществления идентификации клиентов на основании ИДСИД резиденты ПВТ вправе вместо реквизитов документа, удостоверяющего личность, получения которых предусмотрено статьей 8 Закона о предотвращении легализации, получать от клиентов реквизиты ИДСИД.
📌 Также, в случае осуществления идентификации клиентов на основании ИДСИД или сведений, полученных из систем идентификации, при отсутствии соответственно в ИДСИД или применяемой системе идентификации данных о гражданстве, дате и месте рождения, месте жительства и (или) месте пребывания клиентов резиденты ПВТ вправе фиксировать эти данные и при необходимости впоследствии отражать их в специальном формуляре со слов клиентов.
С учетом изменений, необходимо откорректировать правила внутреннего контроля и обеспечить выполнение таких требований с технической стороны.
+375 29 3108815
office@itlaw.by